Окръжен съд Варна наложи присъда за естонски гражданин, извършил финансова измама

©
В началото на месец ноември 2016 година, седмица след пристигането си в България, естонският гражданин регистрирал на свое име търговско дружество със седалище и адрес на управление във Варна. Основна дейност на фирмата трябвало да бъде търговия на едро и дребно с промишлени стоки, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки и вещи с цел продажба, сделки с недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки.
Дружеството обаче нямало никаква реална дейност, нямало регистрация по ЗДДС, нито истински офис за осъществяване на дейността и съхранение на документация.
Сергей У. открил няколко банкови сметки на своята фирма, заявявайки като цел на използване "търговия". Единствената цел обаче била използването на фирмените сметки за превеждане на парични суми, чиито произход не бил законен, а трябвало да изглеждат като придобити от законни източници.
На 15 ноември 2016 година по сметката на обвиняемия бил извършен неоторизиран паричен трансфер в размер на 29 500 лева и бил направен опит да се извърши още един такъв в размер на 29 750 лева, като второто деяние останало недовършено, поради независещи от обвиняемия причини. Сергей У. изтеглил лично наличната сума от офисите на две банкови институции.
Парите били преведени от сметките на дружество, станало жертва на "троянски кон" в компютърните си системи. Били разбити паролите за достъп до онлайн банкирането му и така средствата в банковите сметки на дружеството станали достъпни за посегателства.
След извършване на престъплението Сергей У. напуснал България, като делото срещу беше разгледано без участието му, тъй като до момента местонахождението му не е било възможно да се установи.
Окръжен съд – Варна наложи на подсъдимия наказание "лишаване от свобода“ за срок от 3 години и 6 месеца, както и глоба в размер на 20 000 лева в полза на Държавата. Съдът присъди в полза на пострадалото дружество сумата от 29 500 лева, която да бъде заплатена от Сергей У.
Присъдата подлежи на въззивна проверка пред Апелативен съд – Варна.
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Какво става в МВР Пловдив? Трети пазарджиклия е назначен на ключо...
20:30 / 12.05.2025
Министър Даниел Митов: Целта на контролните действия на пътя е да...
18:53 / 12.05.2025
Вандали върлуват в Банско
18:35 / 12.05.2025
Зам.-кметът на Стара Загора към учениците: Бъдете осъзнати, смели...
18:00 / 12.05.2025
Голяма беда сполетя култово заведение до Бачковския манастир
17:53 / 12.05.2025
Масирани проверки за правилата за движение на електрически тротин...
17:13 / 12.05.2025
Актуални теми
Анкета
Не (21605) | 40% | ![]() |
Да, но отложено и превъртам реклами и съдържание (19853) | 37% | ![]() |
Да, гледам по традиционен начин (12254) | 23% | ![]() |