Заловиха гръцки бизнесмен от Солун да точи фондове през "фирми фантоми" в България
©
Разследването, ръководено от Агенцията за борба с изпирането на пари, се съсредоточава върху мрежа от "компании фантоми“ в Гърция и България, използвани за избягване на плащане на ДДС чрез фалшиви транзакции.
Бизнесменът е заподозрян в присвояване на милиони от гръцки и европейски фондове.
Разследването разкрива възможна връзка между бизнесмена и високопоставен банков служител в Северна Гърция, за който се твърди, че е помогнал на бизнесмена да осигури заеми при съмнителни обстоятелства.
В замяна се твърди, че бизнесменът е улеснил прането на 2 милиона евро за банковия служител.
Полицейският служител използва нотариално заверени документи за бизнесмена, позволяващи транзакции на висока стойност.
Въпреки сериозността на случая, все още няма запорирани активи на бизнесмена, а разследването продължава.
Разследването вече е под наблюдението както на национални, така и на европейски съдебни органи.
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
САЩ не планират покана за Украйна в НАТО "в краткосрочна перспект...
21:31 / 16.10.2024
Скопие отсече: Няма да правим конституционни промени под българск...
19:15 / 16.10.2024
MWM: Западът разбра, че губи войната с Русия в Украйна, полски ге...
18:52 / 16.10.2024
Актуални теми