България влезе в международния "сив списък" за пране на пари

©
Държавите в сивия списък имат "стратегически недостатъци“ в усилията си за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, но си сътрудничат с FATF за отстраняване на проблемите и са обект на засилен мониторинг.
България се присъедини към други 22 нации в списъка, а Панама и Каймановите острови бяха премахнати.
На четвъртата пленарна сесеия на FATF в Париж към България са отправени следните препоръки:
"През октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо ниво да работи с FATF и MONEYVAL за укрепване на ефективността на своя режим за борба с изпирането на пари и борба с финансирането на тероризма. От приемането на своя MER (Доклад за взаимна оценка) през май 2022 г. България е постигнала напредък по препоръчаните действия за подобряване на международното сътрудничество. България ще работи за изпълнение на своя план за действие на FATF чрез: (1) прилагане на националната си стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на цялостен план за действие; (2) отстраняване на оставащите пропуски в техническото съответствие; (3) демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги по обмяна на валута и агентите на недвижими имоти и установяване на контрол за навлизане на пазара за VASP (Пазари за криптовалути) и операторите на пощенски парични услуги; (4) гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в регистъра, е точна и актуална; (5) завършване на внедряването на автоматизирана система (6) подобряване на разследванията и съдебните преследвания на различни видове пране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в големи мащаби и организирана престъпност;
(7) гарантиране, че конфискацията се преследва като цел на политиката; (8) осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания при всички разследвания на тероризъм; (9) отстраняване на пропуските в рамките на целевите финансови санкции (ЦФ) и целевите финансови санкции (ЦФС) на ПФ; и (10) определяне на подгрупата НПО, които са най-уязвими за злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби за целите на ЦФ", се посочва в документа.
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Серия от трусове в Евия: Обявено е извънредно положение, училищат...
22:06 / 19.05.2025
Гидеон Рахман за FT: Войната няма да приключи скоро, Киев и Москв...
21:30 / 19.05.2025
Тръмп: Преговорите между Русия и Украйна започват незабавно
20:47 / 19.05.2025
Путин: Разговорът с Тръмп беше откровен и смислен, Русия е готова...
19:50 / 19.05.2025
The Telegraph: Русия планира официално да внедри "мотоциклетни от...
19:41 / 19.05.2025
"След изтегляне от Покровското направление": Сирски смени команди...
18:39 / 19.05.2025
Актуални теми