България влезе в международния "сив списък" за пране на пари
©
Държавите в сивия списък имат "стратегически недостатъци“ в усилията си за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, но си сътрудничат с FATF за отстраняване на проблемите и са обект на засилен мониторинг.
България се присъедини към други 22 нации в списъка, а Панама и Каймановите острови бяха премахнати.
На четвъртата пленарна сесеия на FATF в Париж към България са отправени следните препоръки:
"През октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо ниво да работи с FATF и MONEYVAL за укрепване на ефективността на своя режим за борба с изпирането на пари и борба с финансирането на тероризма. От приемането на своя MER (Доклад за взаимна оценка) през май 2022 г. България е постигнала напредък по препоръчаните действия за подобряване на международното сътрудничество. България ще работи за изпълнение на своя план за действие на FATF чрез: (1) прилагане на националната си стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на цялостен план за действие; (2) отстраняване на оставащите пропуски в техническото съответствие; (3) демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги по обмяна на валута и агентите на недвижими имоти и установяване на контрол за навлизане на пазара за VASP (Пазари за криптовалути) и операторите на пощенски парични услуги; (4) гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в регистъра, е точна и актуална; (5) завършване на внедряването на автоматизирана система (6) подобряване на разследванията и съдебните преследвания на различни видове пране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в големи мащаби и организирана престъпност;
(7) гарантиране, че конфискацията се преследва като цел на политиката; (8) осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания при всички разследвания на тероризъм; (9) отстраняване на пропуските в рамките на целевите финансови санкции (ЦФ) и целевите финансови санкции (ЦФС) на ПФ; и (10) определяне на подгрупата НПО, които са най-уязвими за злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби за целите на ЦФ", се посочва в документа.
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ръководителят на "Хизбула" обещава да координира действията си с ...
21:57 / 29.11.2024
Бенямин Нетаняху и Израел Кац желаят началникът на Генералния щаб...
20:58 / 29.11.2024
Работниците на Amazon ще проведат глобален протест на черния петъ...
19:57 / 29.11.2024
Хиляди работници излязоха на обща стачка в Италия с искане за по-...
19:21 / 29.11.2024
Володимир Зелеснки сменя командира на сухопътните войски на ВСУ
17:35 / 29.11.2024
Конституционният съд на Румъния отлага за втори декември решениет...
17:15 / 29.11.2024
Актуални теми
Анкета
Не (15762) | 41% | |
Да, но отложено и превъртам реклами и съдържание (14136) | 37% | |
Да, гледам по традиционен начин (8605) | 22% | |