СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Пловдивският апелативен съд остави в ареста мъж и жена, обвинени в пране на пари

Пловдивският апелативен съд остави в ареста мъж и жена, обвинени в пране на пари

Пловдив. Пловдивският апелативен съд остави в сила взетата от Окръжен съд мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъж и жена, обвинени в пране на пари, съобщиха за Радио "Фокус" - Пловдив от пресцентъра на Съда.Б. Я. и С. Х., който е с двойно гражданство (българско и ливанско), са обвинени за това, че през 2021 г. в гр. Пловдив, след като са се сговорили предварит...

27 Април 2021 | 14:24 | Агенция "Фокус"

Пловдивският окръжен съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо мъж и жена, обвинени в пране на пари

Пловдивският окръжен съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо мъж и жена, обвинени в пране на пари

Пловдив. Пловдивският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража", спрямо 61-годишната Б. Я. и 42-годишния С. Х. Спрямо тях са повдигнати обвинения за това, че през 2021 г. в гр. Пловдив, след като са се сговорили предварително, са извършвали финансови операции с имущество, за което са знаели, че е придобито чрез престъпление или друго обществено опасно деяние – престъпление по чл. 253 ал.4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.1 вр. чл. 20 ал.4 вр ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК. Това съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата в града. Съдът прецени, че от събраните до момента доказателства може се направи обосновано предположение, че Б. Я. и С. Х. са извършили престъплението, за което са привлечени като обвиняеми. Съдът намери, че към настоящия момент при мярка, различна от "задържане под стража", съществува опасност обвиняемите Б. Я. и С. Х. да се укрият, както и да извършат престъпление. Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив от 10.00 часа на 27 април 2021 г.

19 Април 2021 | 20:33 | Агенция "Фокус"

Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняеми и задържа мъж и жена за участие в схема за „пране на пари“ чрез компютърна измама

Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняеми и задържа мъж и жена за участие в схема за „пране на пари“ чрез компютърна измама

Пловдив. Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняеми и задържа мъж и жена за участие в схема за „пране на пари“ чрез компютърна измама, още двама чужденци са обявени за издирване, съобщиха за Радио "Фокус" - Пловдив от пресцентъра на Апелативната прокуратура в града. Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняеми С.Х., на 42 г., с ливанско и българско гражданство, и 61- годишната Б.Я., за това, че на 14 април 2021 г. в гр. Пловдив в съучастие, като помагачи на извършителя, умишлено са го улеснили и му предоставили достъп до банкови сметки чрез онлайн банкиране и по този начин са извършени 107 пъти финансови операции с имущество - пари на стойност 1 617 000 евро, с левова равностойност 3 162 577,11 лева, за което са знаели, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление - компютърна измама - престъпление по чл. 212а ал.1 от Наказателния кодекс. Двамата са обвинени и за това, че на 14 април 2021 г. са извършили 17 успешни финансови операции с имущество - пари на стойност 261 000 евро, с левова равностойност 510 471,63 лева, които са били наредени към банкови сметки в Китай, посредством системата за онлайн банкиране на българска банка, и извършили опит за 90 финансови операции с имущество - пари на стойност 1 356 000 евро, с левова равностойност 2 652 105,48 лева, наредени към сметки в банки в Китай, посредством системата за онлайн банкиране на българска банка - престъпление по чл. 253, ал.4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. Двамата обвиняеми са задържани за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес Окръжна прокуратура - Пловдив внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях. Подробности за схемата за „пране на пари“ бяха изнесени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура - Пловдив и БОП - Пловдив, в който участваха Румен Попов, окръжен прокурор, Димитър Александров, началник на сектор БОП в Пловдив, и Петър Петров, един от наблюдаващите прокурори. По делото е установено, че двамата обвиняеми регистрирали фирми на 15 лица, като на всяка от тях открили по две банкови сметки и онлайн банкиране. Обвиняемата Б.Я. предала информация за сметките на обвиняемия С.Х., който пък препратил данните на ливански гражданин, живущ в Ливан. Обвиняемите разполагали с електронните подписи на дружествата, регистрирани на 15-те подставени лица. На 14 април 2021 г . от една от сметките двамата обвиняеми успели да подпомогнат трансферирането на 261 хил. евро, като незабавно след това са били задържани от служителите на ГДБОП. Предотвратен е достъпът до 1 млн. 750 хил. щатски долара и 1 млн. 400 хил. евро, които е следвало да бъдат прехвърлени към други сметки в чужбина по посочения начин. Под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив се извършват активни процесуално-следствени действия. Двама чужди граждани са обявени за общодържавно издирване. Единият от тях се търси с червена бюлетина на Интерпол, издадена от Великобритания. Разследването по случая продължава.

19 Април 2021 | 16:55 | Агенция "Фокус"

Престъпна схема за пране на пари чрез фишинг измами е разкрита в Пловдив, двама души са обявени за общодържавно издирване

Престъпна схема за пране на пари чрез фишинг измами е разкрита в Пловдив, двама души са обявени за общодържавно издирване

Пловдив. В Пловдив са задържани мъж и жена – организатори на схема за пране на пари чрез фишинг измами, съобщи на брифинг окръжният прокурор Румен Попов, пердаде репортер на Радио "Фокус" - Пловдив. Други двама души са обявени за общодържавно издирване. Задържаните са 62-годишна жена и 42-годишен мъж - ливански гражданин, но с българско ЕГН. И двамата са осъждани. Спрямо жената са наложени три осъдителни присъди, които са основно за измами, обсебване и съставяне на документи с невярно съдържание. Мъжът е с присъда за закана за убийство и за неплащане на издръжка. Двамата са с прокурорска мярка на задържане за 72 часа. Предстои да бъде поискано от съда да им наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“. Законът предвижда за престъплението лишаване от свобода от 3 до 12 години, глоба от 20 000 до 200 000 лева, както и конфискуване на имуществото им. Днес прокуратурата е наложила и запор върху банковата сметка на едно от подставените лица, в която е имало 2 400 000 млн. лева. Схемата е действала от около две години, съобщи окръжният прокурор. На върха и стои лице с червена бюлетина от Великобритания, което е обявено за общодържавно издирване. Чрез различни компютърски престъпления и хакерски умения те са източвали пари от чужди банкови сметки и чрез подставени лица са ги пренасочвали към чужди сметки на фирми, откъдето след това са ги изтегляли, или пренасочвали отново към своите. В схемата са участвали съвсем съзнателно около 10 – 15 фирми с около 30 сметки. Те са получавали дребни суми за това от около 500-1000 лева. Самите оорганизатори са очаквали 10% от получените постъпления. С предприетата акция на прокуратурата и БОП е предотвратена измама за над 40 млн. лева. Отделно от това са били блокирани 1 750 000 щатски долара и 1 400 000 евро. Цветана ТОНЧЕВА

19 Април 2021 | 14:33 | Агенция "Фокус"