СВЪРЗАНИ НОВИНИ

КПКОНПИ внесе в Окръжен съд - Бургас исковите молби за отнемане на имущество срещу Николай и Евгения Баневи

КПКОНПИ внесе в Окръжен съд - Бургас исковите молби за отнемане на имущество срещу Николай и Евгения Баневи

София. На свое заседание на 29 януари 2020 г. КПКОНПИ взе решение за предявяване на искове за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Николай и Евгения Баневи и свързани с тях юридически лица, на стойност 140 523 982.29 лв. Това съобщиха от пресцентъра на КПКОНПИ. Комисията претендира отнемане на недвижими имоти по цялото Черноморие (къмпинг „Черноморец“, къмпинг „Кав...

3 Февруари 2020 | 12:31 | Агенция "Фокус"

На днешното съдебно заседание по делото срещу Баневи бяха разпитани двама свидетели

На днешното съдебно заседание по делото срещу Баневи бяха разпитани двама свидетели

София. На днешното съдебно заседание по делото срещу Баневи, обвинени в образуване и водене на организирана престъпна група, разпитаха двама свидетели, предаде репортер на Агенция "Фокус". Първи на разпит беше привикан бившият личен шофьор на Николай Банев Венцислав Генов, който впоследствие подсъдимият е назначил за управител на „Партнерс комерс“. След него свидетелски показания даде изпълнителният директор на химическия завод "Полимери" АД - Девня Анна Главинова. Третият свидетел ще бъде разпитан на следващото съдебно заседание по делото, заради проточилите се разпити. Зорница КОСТАДИНОВА

8 Януари 2020 | 16:40 | Агенция "Фокус"

Мария Дойчева, прокурор: Разпитът на свидетели по делото на Баневи е важен, за да се разбере по какъв начин са взимани решенията в дружествата

Мария Дойчева, прокурор: Разпитът на свидетели по делото на Баневи е важен, за да се разбере по какъв начин са взимани решенията в дружествата

София. Разпитът на един от бившите шофьори на Николай Банев е изключително важен, за да се установи по какъв начин са взимани решения кой да бъде член на управителните органи на дружествата и кой да бъде назначаван като управител, както и дали реално тези управители са извършвали някаква търговска дейност или просто са подписвали документи. Това каза пред журналисти прокурорът Мария Дойчева за делото на Николай и Евгения Баневи, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „175 са свидетелите за разпит по списъка за делото. От предното съдебно заседание тече разпит на свидетелите. Процесът е такъв, че трябва да се разпитат всички свидетели, за да се дадат впечатления по делото“, обясни Дойчева. По думите ѝ разпитът на въпросния свидетел е важен, защото лицето е било вписано за управител на едно от дружествата – „Партнерс комерс“, което е инкриминирано, че е избягвало установяване и плащане на данъчни задължения. Зорница КОСТАДИНОВА

8 Януари 2020 | 13:07 | Агенция "Фокус"

Трима свидетели ще бъдат разпитани по делото срещу Баневи

Трима свидетели ще бъдат разпитани по делото срещу Баневи

София. Днес се гледа делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи. Делото е за образуване и водене на организирана престъпна група. Трима свидетели ще бъдат разпитани по време на делото от прокурорите, предаде репортер на Агенция "Фокус". В момента тече разпита на един от личните шофьори на подсъдимия Николай Банев. Зорница КОСТАДИНОВА

8 Януари 2020 | 10:45 | Агенция "Фокус"

Специализираният наказателен съд ще се гледа делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи

Специализираният наказателен съд ще се гледа делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи

София. В Специализираната прокуратура ще се гледа делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи. Делото е за образуване и водене на организирана престъпна група. Заседанието ще започне в 10.00 часа. „Фокус“ припомня: Евгения и Николай Банев пристигнаха обратно в България на 6 декември 2018 година с полети от Франкфурт и Мюнхен. Бяха заловени в Ница в края на октомври 2018 г. след издадена от България Европейска заповед за арест. Заповедта за арест е във връзка с разследване на приватизацията на девненския завод „Полимери“, за укриване на данъци, финансови злоупотреби и организирана престъпна група. Съдебното следствие срещу Николай, Евгения и Мария Баневи тръгна по същество на 21 октомври 2019 г. с разпити на свидетели. Съдът отхвърли искането на задържания под стража Николай Банев за определяне на по-лека мярка, както и искането на Мария Банева за отмяна на наложената й забрана за напуска пределите на страната. Николай Банев остана в ареста след решение на съда. Според правосъдния орган все още е налице опасност от укриване и извършване на нови престъпни деяния, предвид тежестта на извършените престъпления от подсъдимия. Мария Банева остава с мярка за неотклонение „Парична гаранция“, а Евгения Банева - с „Подписка“, след като първоначалната й мярка „Задържане под стража“ бе изменена от Специализираната прокуратура заради вложеното й здравословно състояние.

8 Януари 2020 | 09:50 | Агенция "Фокус"