СВЪРЗАНИ НОВИНИ

КПКОНПИ внесе в Окръжен съд - Бургас исковите молби за отнемане на имущество срещу Николай и Евгения Баневи

КПКОНПИ внесе в Окръжен съд - Бургас исковите молби за отнемане на имущество срещу Николай и Евгения Баневи

София. На свое заседание на 29 януари 2020 г. КПКОНПИ взе решение за предявяване на искове за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Николай и Евгения Баневи и свързани с тях юридически лица, на стойност 140 523 982.29 лв. Това съобщиха от пресцентъра на КПКОНПИ. Комисията претендира отнемане на недвижими имоти по цялото Черноморие (къмпинг „Черноморец“, къмпинг „Кав...

3 Февруари 2020 | 12:31 | Агенция "Фокус"

Специализираният наказателен съд ще се гледа делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи

Специализираният наказателен съд ще се гледа делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи

София. В Специализирания наказателен съд ще се гледа делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи. Това съобщиха от пресцентъра на Съда. Делото е за образуване и водене на организирана престъпна група. Заседанието ще започне в 10.00 часа. „Фокус“ припомня: Евгения и Николай Банев пристигнаха обратно в България на 6 декември 2018 година с полети от Франкфурт и Мюнхен. Бяха заловени в Ница в края на октомври 2018 г. след издадена от България Европейска заповед за арест. Заповедта за арест е във връзка с разследване на приватизацията на девненския завод „Полимери“, за укриване на данъци, финансови злоупотреби и организирана престъпна група. Съдебното следствие срещу Николай, Евгения и Мария Баневи тръгна по същество на 21 октомври 2019 г. с разпити на свидетели. Съдът отхвърли искането на задържания под стража Николай Банев за определяне на по-лека мярка, както и искането на Мария Банева за отмяна на наложената ѝ забрана за напуска пределите на страната. Николай Банев остана в ареста след решение на Съда. Според правосъдния орган все още е налице опасност от укриване и извършване на нови престъпни деяния, предвид тежестта на извършените престъпления от подсъдимия. Мария Банева остава с мярка за неотклонение „Парична гаранция“, а Евгения Банева - с „Подписка“, след като първоначалната ѝ мярка „Задържане под стража“ бе изменена от Специализираната прокуратура заради вложеното ѝ здравословно състояние. Предишното заседание по делото беше на 8 януари, когато бяха разпитани двама свидетели - бившият личен шофьор на Николай Банев Венцислав Генов, който впоследствие подсъдимият е назначил за управител на „Партнерс комерс“ и изпълнителният директор на химическия завод „Полимери“ АД - Девня Анна Главинова. Третият свидетел ще бъде разпитан на съдебното заседание днес (22 януари) заради проточилите се разпити на 8 януари.

22 Януари 2020 | 07:50 | Агенция "Фокус"

Мария Дойчева, прокурор: Разпитът на свидетели по делото на Баневи е важен, за да се разбере по какъв начин са взимани решенията в дружествата

Мария Дойчева, прокурор: Разпитът на свидетели по делото на Баневи е важен, за да се разбере по какъв начин са взимани решенията в дружествата

София. Разпитът на един от бившите шофьори на Николай Банев е изключително важен, за да се установи по какъв начин са взимани решения кой да бъде член на управителните органи на дружествата и кой да бъде назначаван като управител, както и дали реално тези управители са извършвали някаква търговска дейност или просто са подписвали документи. Това каза пред журналисти прокурорът Мария Дойчева за делото на Николай и Евгения Баневи, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „175 са свидетелите за разпит по списъка за делото. От предното съдебно заседание тече разпит на свидетелите. Процесът е такъв, че трябва да се разпитат всички свидетели, за да се дадат впечатления по делото“, обясни Дойчева. По думите ѝ разпитът на въпросния свидетел е важен, защото лицето е било вписано за управител на едно от дружествата – „Партнерс комерс“, което е инкриминирано, че е избягвало установяване и плащане на данъчни задължения. Зорница КОСТАДИНОВА

8 Януари 2020 | 13:07 | Агенция "Фокус"

Трима свидетели ще бъдат разпитани по делото срещу Баневи

Трима свидетели ще бъдат разпитани по делото срещу Баневи

София. Днес се гледа делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи. Делото е за образуване и водене на организирана престъпна група. Трима свидетели ще бъдат разпитани по време на делото от прокурорите, предаде репортер на Агенция "Фокус". В момента тече разпита на един от личните шофьори на подсъдимия Николай Банев. Зорница КОСТАДИНОВА

8 Януари 2020 | 10:45 | Агенция "Фокус"

Специализираният наказателен съд ще се гледа делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи

Специализираният наказателен съд ще се гледа делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи

София. В Специализираната прокуратура ще се гледа делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи. Делото е за образуване и водене на организирана престъпна група. Заседанието ще започне в 10.00 часа. „Фокус“ припомня: Евгения и Николай Банев пристигнаха обратно в България на 6 декември 2018 година с полети от Франкфурт и Мюнхен. Бяха заловени в Ница в края на октомври 2018 г. след издадена от България Европейска заповед за арест. Заповедта за арест е във връзка с разследване на приватизацията на девненския завод „Полимери“, за укриване на данъци, финансови злоупотреби и организирана престъпна група. Съдебното следствие срещу Николай, Евгения и Мария Баневи тръгна по същество на 21 октомври 2019 г. с разпити на свидетели. Съдът отхвърли искането на задържания под стража Николай Банев за определяне на по-лека мярка, както и искането на Мария Банева за отмяна на наложената й забрана за напуска пределите на страната. Николай Банев остана в ареста след решение на съда. Според правосъдния орган все още е налице опасност от укриване и извършване на нови престъпни деяния, предвид тежестта на извършените престъпления от подсъдимия. Мария Банева остава с мярка за неотклонение „Парична гаранция“, а Евгения Банева - с „Подписка“, след като първоначалната й мярка „Задържане под стража“ бе изменена от Специализираната прокуратура заради вложеното й здравословно състояние.

8 Януари 2020 | 09:50 | Агенция "Фокус"